銀行支行防電信詐騙自查報告范文
在生活中，報告對我們來說并不陌生，寫報告的時候要注意內(nèi)容的完整。那么一般報告是怎么寫的呢？以下是小編收集整理的銀行支行防電信詐騙自查報告范文，僅供參考，大家一起來看看吧。
銀行支行防電信詐騙自查報告 1
隨著我國金融、電信和互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，借助手機(jī)、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信技術(shù)和網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的詐騙犯罪活動日益猖獗。電信詐騙信息、詐騙電話的內(nèi)容花樣百出，各種騙術(shù)的迷惑性極大，導(dǎo)致城鄉(xiāng)居民受騙中招率直線上升，電信詐騙已成為影響社會治安的突出問題。為了有效防范和打擊電信詐騙，我行XX支行積極開展了自查工作，現(xiàn)將自查報告如下。
一、自查工作概述
面對電信詐騙居高不下的情況，我行XX支行高度重視，通過宣傳教育、細(xì)化流程、銀警協(xié)作等多種手段，構(gòu)建了一道嚴(yán)密的電信詐騙防護(hù)網(wǎng)。
二、自查內(nèi)容及措施
1. 加強(qiáng)電信詐騙防范意識教育
我行XX支行在室內(nèi)、外電子屏進(jìn)行防范電信詐騙的提醒，通過自助機(jī)具屏幕向客戶提示電信詐騙風(fēng)險，提示客戶謹(jǐn)慎操作。同時，全方位宣傳電信詐騙常識，解讀電信詐騙騙術(shù)，提高客戶的防范意識。
2. 嚴(yán)把柜面客戶資金流出關(guān)口
銀行柜面是客戶資金流出的最后一道關(guān)口，也是堵截電信詐騙的.關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我行XX支行通過細(xì)化柜面流程規(guī)范與執(zhí)行，確?？蛻糍Y金安全。具體措施包括：
按照“三問二看一核對”標(biāo)準(zhǔn)流程，向每位個人匯款的客戶提示防范電信詐騙。
指引客戶認(rèn)真閱讀《防范電信詐騙告知書》，并通過讓其簽字確認(rèn)的方式再次提示防范電信詐騙風(fēng)險。
對新開通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的客戶，核實(shí)綁定的手機(jī)號碼是否為客戶本人所有，防止被不法分子利用。
利用老年人存、取款的機(jī)會，重點(diǎn)加強(qiáng)對老年人防范電信詐騙常識的宣傳。
對邊打電話邊辦理業(yè)務(wù)、神色慌張、對匯款用途、收款人信息含糊其辭的客戶進(jìn)行重點(diǎn)防范。
3. 加大自助服務(wù)區(qū)巡堵力度
為了提高對自助服務(wù)區(qū)電信詐騙案件的堵截力度，我行XX支行大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)保安加大了對自助服務(wù)區(qū)的巡查力度，嚴(yán)格做到“一問二看三提醒”，全力防范自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬類的電信詐騙案件。
“一問”：問清楚客戶操作ATM機(jī)辦理什么業(yè)務(wù)。
“二看”：看客戶神態(tài)是否合乎常理，看是否邊接電話邊操作，或邊翻看小紙條、手機(jī)短信邊操作等。
“三提醒”：提醒客戶小心上當(dāng)受騙，提醒客戶與家人或熟人核實(shí)相應(yīng)匯款內(nèi)容，提醒確認(rèn)屬實(shí)后方可轉(zhuǎn)賬匯款。
三、自查結(jié)果及改進(jìn)措施
通過本次自查，我行XX支行在防范電信詐騙方面取得了一定的成效，但仍存在一些問題和不足。例如，部分員工對電信詐騙的防范意識還有待提高，部分客戶對電信詐騙的警惕性不足等。
針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足，我行XX支行將采取以下改進(jìn)措施：
1. 進(jìn)一步加強(qiáng)員工培訓(xùn)和宣傳教育，提高員工對電信詐騙的防范意識和識別能力。
2. 加強(qiáng)與客戶的溝通和交流，提高客戶對電信詐騙的警惕性和防范意識。
3. 不斷完善和優(yōu)化防范電信詐騙的制度和流程，確?？蛻糍Y金安全。
四、總結(jié)與展望
本次自查工作是我行XX支行防范電信詐騙工作的一次全面檢查和總結(jié)。通過自查，我們發(fā)現(xiàn)了存在的問題和不足，并制定了相應(yīng)的改進(jìn)措施。在今后的工作中，我們將繼續(xù)加強(qiáng)防范電信詐騙工作，不斷提高員工的防范意識和客戶的警惕性，確保客戶資金安全和社會治安穩(wěn)定。
同時，我們也希望廣大客戶能夠積極配合我們的工作，提高警惕性，共同防范電信詐騙的發(fā)生。讓我們攜手共建一個安全、和諧、穩(wěn)定的金融環(huán)境。
銀行支行防電信詐騙自查報告 2
隨著我國金融、電信和互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，借助手機(jī)、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信技術(shù)和網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的詐騙犯罪高發(fā)。電信詐騙信息、詐騙電話的內(nèi)容可謂花樣百出，各種騙術(shù)的迷惑性很大，城鄉(xiāng)居民受騙中招率直線上升，電信詐騙已成為影響社會治安的突出問題。
面對當(dāng)前電信詐騙居高不下的情況，哈爾濱農(nóng)村商業(yè)銀行xx支行通過宣傳教育、細(xì)化流程、銀警協(xié)作等多種手段，構(gòu)建了一道嚴(yán)密的電信詐騙防護(hù)網(wǎng)，讓電信詐騙原形畢露。
一、加強(qiáng)電信詐騙防范意識教育
xx支行在室內(nèi)、外電子屏進(jìn)行防范電信詐騙的提醒，通過自助機(jī)具屏幕向客戶提示電信詐騙風(fēng)險，提示提醒客戶謹(jǐn)慎操作，等等，全方位宣傳電信詐騙常識、解讀電信詐騙騙術(shù)。
二、嚴(yán)把柜面客戶資金流出關(guān)口
銀行柜面是客戶資金流出的最后一道關(guān)口，成為堵截電信詐騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。xx支行通過細(xì)化柜面流程規(guī)范與執(zhí)行，確?？蛻糍Y金安全。按照三問二看一核對;標(biāo)準(zhǔn)流程，向每位個人匯款的客戶提示防范電信詐騙；指引客戶認(rèn)真閱讀《防范電信詐騙告知書》，并通過讓其簽字確認(rèn)的方式再次提示防范電信詐騙風(fēng)險；對新開通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的'客戶，核實(shí)綁定的手機(jī)號碼是否為客戶本人所有，防止被不法分子利用；利用老年人存、取款的機(jī)會，重點(diǎn)加強(qiáng)對老年人防范電信詐騙常識的宣傳；對邊打電話邊辦理業(yè)務(wù)、神色慌張、對匯款用途、收款人信息含糊其辭的客戶進(jìn)行重點(diǎn)防范。
三、加大自助服務(wù)區(qū)巡堵力度
目前，利用自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬已成為犯罪分子進(jìn)行詐騙的重要途徑。為了提高對自助服務(wù)區(qū)電信詐騙案件的堵截力度，xx支行大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)保安加大了對自助服務(wù)區(qū)的巡查力度，嚴(yán)格做到一問二看三提醒，全力防范自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬類的電信詐騙案件。（一問;就是問清楚客戶操作ATM機(jī)辦理什么業(yè)務(wù)；二看;就是看客戶神態(tài)是否合乎常理，看是否邊接電話邊操作，或邊翻看小紙條、手機(jī)短信邊操作等；三提醒;就是提醒客戶小心上當(dāng)受騙，提醒客戶與家人或熟人核實(shí)相應(yīng)匯款內(nèi)容，提醒確認(rèn)屬實(shí)后方可轉(zhuǎn)賬匯款。）
我支行在接下來的工作中將加大對防電信詐騙的宣傳，提高儲戶對電信詐騙的防騙意識，為了廣大儲戶的財產(chǎn)安全盡心盡力。
銀行支行防電信詐騙自查報告 3
20xx年12月，我行根據(jù)《中國人民銀行支付結(jié)算司關(guān)于做好加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪近期宣傳工作的通知》（銀支付20xx319號）精神和人民銀行XXX制定的《XXXX防范電信詐騙支付結(jié)算宣傳工作方案》，采取有效措施，大力宣傳電信詐騙對金融系統(tǒng)和公民人身財產(chǎn)安全的危害，切實(shí)加強(qiáng)了與公安機(jī)關(guān)在打擊電信詐騙宣傳活動中的協(xié)調(diào)配合，扎實(shí)開展了防范電信詐騙宣傳活動。現(xiàn)將宣傳活動有關(guān)情況總結(jié)如下：
一、提高思想認(rèn)識，增強(qiáng)防范意識
電信詐騙作為一種新型犯罪手段，具有犯罪成本低、犯罪手法多變、打擊難度大等特點(diǎn)，使之成為近幾年社會治安的突出問題。電信詐騙不僅危害群眾財產(chǎn)安全，而且造成社會信任危機(jī)。對此，我行深刻認(rèn)識到，應(yīng)當(dāng)以提高思想認(rèn)識為重點(diǎn)，增強(qiáng)客戶防范意識。我行各營業(yè)機(jī)構(gòu)組織召開職工會議，通過晨會、班后培訓(xùn)、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達(dá)及員工培訓(xùn)，提高我行尤其是一線員工風(fēng)險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性，切實(shí)增強(qiáng)了員工的警惕性和防范意識。
二、了解電信詐騙，積極防范宣傳
1.我行各機(jī)構(gòu)結(jié)合自身實(shí)際情況，因地制宜開展相關(guān)宣傳工作。通過網(wǎng)點(diǎn)LED 顯示屏連續(xù)滾動播放提示語進(jìn)行宣傳，同時在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立宣傳咨詢臺，擺放易拉寶，分發(fā)總分行統(tǒng)一制作的宣傳材料，及時向客戶宣傳各項(xiàng)政策及制度規(guī)定，有條件的網(wǎng)點(diǎn)在大廳電視屏幕上下載播放防范電信詐騙的'宣傳動畫，盡快擴(kuò)大社會公眾認(rèn)知度。
2.我行通過官方網(wǎng)站及微信公眾號等媒體平臺，向客戶推送金融知識，提高公眾風(fēng)險防范意識。讓廣大群眾充分了解《通知》制定的背景、目的、意義《通知》中與個人相關(guān)的具體規(guī)定，加強(qiáng)公眾對新規(guī)的了解，進(jìn)一步加大宣傳力度。并對《通知》中可能出現(xiàn)的輿情風(fēng)險點(diǎn)積極防控，準(zhǔn)備輿情應(yīng)對方案，在官方網(wǎng)站、微信公眾號等媒體平臺轉(zhuǎn)發(fā)和推送輿情應(yīng)對文章，控制輿論發(fā)展導(dǎo)向，掌握輿論主動權(quán)。
三、采取有效措施，抵制電信詐騙
加強(qiáng)柜面員工宣傳教育及培訓(xùn)，對于經(jīng)公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的具有電信詐騙高風(fēng)險的“涉案賬戶”暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)，暫停支付賬戶所有業(yè)務(wù)。對于他人冒名開戶的賬戶出具聲明并予以銷戶。限制客戶非柜面交易的筆數(shù)和限額，并在自助柜員機(jī)界面增加漢語語音提示，通過文字、標(biāo)識、彈窗等多種方式設(shè)置防詐騙提醒。有效的阻斷了電信詐騙分子的作案途徑，降低了電信詐騙造成的危害。
通過本次的宣傳培訓(xùn)活動，極大地提高了我行員工風(fēng)險防范意識，切實(shí)加強(qiáng)了廣大群眾對新規(guī)的了解和對金融風(fēng)險的認(rèn)識，推動了新規(guī)的順利實(shí)施。
銀行支行防電信詐騙自查報告 4
隨著我國金融、電信和互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，借助手機(jī)、固定電話、網(wǎng)絡(luò)等通信技術(shù)和網(wǎng)銀技術(shù)實(shí)施的詐騙犯罪日益猖獗。電信詐騙信息、詐騙電話的內(nèi)容花樣百出，各種騙術(shù)的迷惑性極大，導(dǎo)致城鄉(xiāng)居民受騙中招率直線上升，電信詐騙已成為影響社會治安的突出問題。為有效應(yīng)對這一挑戰(zhàn)，我行高度重視防電信詐騙工作，通過一系列措施，積極構(gòu)建嚴(yán)密的電信詐騙防護(hù)網(wǎng)?，F(xiàn)將我行防電信詐騙自查報告如下：
一、加強(qiáng)電信詐騙防范意識教育
為提升客戶及員工的電信詐騙防范意識，我行采取了多種宣傳方式。首先，在室內(nèi)外電子屏進(jìn)行防范電信詐騙的提醒，通過自助機(jī)具屏幕向客戶提示電信詐騙風(fēng)險，全方位宣傳電信詐騙常識，解讀電信詐騙騙術(shù)。其次，我行各營業(yè)機(jī)構(gòu)組織召開職工會議，通過晨會、班后培訓(xùn)、專題教育等多種方式積極開展會議精神傳達(dá)及員工培訓(xùn)，提高員工尤其是一線員工的風(fēng)險防范意識。要求全行員工從思想上高度重視此次宣傳活動，了解電信詐騙的社會危害性，切實(shí)增強(qiáng)警惕性和防范意識。
二、嚴(yán)把柜面客戶資金流出關(guān)口
銀行柜面是客戶資金流出的最后一道關(guān)口，也是堵截電信詐騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我行嚴(yán)格按照“三問二看一核對”的標(biāo)準(zhǔn)流程，向每位個人匯款的客戶提示防范電信詐騙，指引客戶認(rèn)真閱讀《防范電信詐騙告知書》，并通過讓其簽字確認(rèn)的方式再次提示防范電信詐騙風(fēng)險。對新開通網(wǎng)銀、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的客戶，核實(shí)綁定的手機(jī)號碼是否為客戶本人所有，防止被不法分子利用。同時，利用老年人存、取款的機(jī)會，重點(diǎn)加強(qiáng)對老年人防范電信詐騙常識的宣傳。對邊打電話邊辦理業(yè)務(wù)、神色慌張、對匯款用途、收款人信息含糊其辭的客戶進(jìn)行重點(diǎn)防范。
三、加大自助服務(wù)區(qū)巡堵力度
利用自助機(jī)具轉(zhuǎn)賬已成為犯罪分子進(jìn)行詐騙的重要途徑。為了提高對自助服務(wù)區(qū)電信詐騙案件的堵截力度，我行大堂經(jīng)理、網(wǎng)點(diǎn)保安加大了對自助服務(wù)區(qū)的`巡查力度，嚴(yán)格做到“一問二看三提醒”。一問，即問清楚客戶操作ATM機(jī)辦理什么業(yè)務(wù)；二看，就是看客戶神態(tài)是否合乎常理，看是否邊接電話邊操作，或邊翻看小紙條、手機(jī)短信邊操作等；三提醒，就是提醒客戶小心上當(dāng)受騙，提醒客戶與家人或熟人核實(shí)相應(yīng)匯款內(nèi)容，提醒確認(rèn)屬實(shí)后方可轉(zhuǎn)賬匯款。
四、銀警協(xié)作，共同打擊電信詐騙
我行積極與公安機(jī)關(guān)建立聯(lián)動防范機(jī)制，利用銀行電子屏幕滾動播放宣傳電信詐騙防范預(yù)警信息，并加強(qiáng)對銀行保安、大堂經(jīng)理、柜員的防范詐騙知識培訓(xùn)。同時，我行配合公安機(jī)關(guān)開展專項(xiàng)宣傳活動，深入社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等人員密集場所進(jìn)行電信詐騙防范知識的宣傳，提高公眾的防范意識。
五、下一步工作計(jì)劃
在接下來的工作中，我行將繼續(xù)加大對防電信詐騙的宣傳力度，提高儲戶對電信詐騙的防騙意識。同時，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)的協(xié)調(diào)配合，共同構(gòu)建防范電信詐騙的壁壘。此外，我行還將進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)員工培訓(xùn)和考核，確保各項(xiàng)防范措施得到有效落實(shí)。
總之，電信詐騙已成為當(dāng)前社會治安的突出問題，我行將始終保持高度警惕，采取有力措施，積極構(gòu)建嚴(yán)密的電信詐騙防護(hù)網(wǎng)，為廣大儲戶的財產(chǎn)安全保駕護(hù)航。
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